ZAWIADOMIENIE
Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie zawiadamia, że
Zebranie Przedstawicieli PBS w Kwidzynie
odbędzie się dnia
28 marca 2019r. o godz.11.00
w siedzibie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie
w sali Konferencyjnej (poziom II)

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej i ds. odpowiedniości.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki zapewnienia odpowiedniości kandydatów/ członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie”.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok, w tym informacja z oceny kwalifikacji członków Zarządu Banku, funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz informacja o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018 rok, w tym informacja z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok dla:
    1. a) Prezesa Zarządu Pani Ireny Kopik;
    2. b) Wiceprezesa Zarządu Pani Anny Baprawskiej;
    3. c) Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Jankowskiego;
    4. d) Wiceprezesa Zarządu Pani Iwonny Floryańskiej.
12. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2018r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku i programu działalności Banku na 2019 rok.
16. Przerwa.
17. Odczytanie protokołów komisji ds. odpowiedniości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji ds. odpowiedniości z wyników kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2018 rok
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady oraz Komisji Rady Nadzorczej Banku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetów Członkowskich.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Banku.
24. Dyskusja. Wolne wnioski.
25. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej wraz z głosowaniem nad zgłoszonymi wnioskami.
26. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 24 statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania,
zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 28.03.2019r. na godz. 11.30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za 2018r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projekty uchwał jakie mają być podjęte wyłożone będą do wglądu we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli.

Kwidzyn, dnia 06.03.2019r.

Zarząd
Powiślańskiego Banku Spółdzielczego
w Kwidzynie