Zebranie Przedstawicieli 2025

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie zawiadamia, że

 Zebranie Przedstawicieli PBS w Kwidzynie

odbędzie się dnia 23 maja 2025r. o godz. 11.00

w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Górki 3A, 82-500 Kwidzyn

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok, w tym: informacja z oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz informacja o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i samooceny: adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także skuteczności funkcjonowania Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 rok, w tym informacja z wykonania uchwał
   z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku
   Spółdzielczego w Kwidzynie za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 rok.
15. Przedstawienie protokołu z lustracji przeprowadzonej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu za okres od 01.07.2021r. do 30.06.2024r. wraz z rozpatrzeniem wniosków wynikających z przedstawionego protokołu.
16. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2024r.
17. Przerwa
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2024 rok dla:
    a) Prezesa Zarządu Pani Ireny Kopik;
    b) Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Jankowskiego;
    c) Wiceprezesa Zarządu Pani Iwonny Floryańskiej,
    d) Członka Zarządu Pani Moniki Chmielewskiej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku i programu działalności Banku na 2025 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Banków Polskich.
23. Dyskusja. Wolne wnioski.
24. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej wraz z głosowaniem nad zgłoszonymi wnioskami.
25. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 23.05.2025r. na godz. 11.30.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za 2024r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projekty uchwał jakie mają być podjęte wyłożone będą do wglądu we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli.