ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie zawiadamia, że  Zebranie Przedstawicieli PBS w Kwidzynie odbędzie się dnia 03 czerwca 2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, Górki 3A, 82-500 Górki, Kwidzyn,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej, ds. odpowiedniości oraz wyborczej.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki powoływania i odwoływania oraz oceny odpowiedniości kandydatów/ członków Rady Nadzorczej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie”.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok, w tym informacja z oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz informacja o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i samooceny Regulaminu Rady Nadzorczej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok, w tym informacja z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok dla:
    a) Prezesa Zarządu Pani Ireny Kopik;
    b) Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Jankowskiego;
    c) Wiceprezesa Zarządu Pani Iwonny Floryańskiej.
12. Przedstawienie protokołu z lustracji przeprowadzonej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu za okres od 01.10.2017r. do 30.06.2021r.
13. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2021r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia liczebnego składu Rady Nadzorczej Banku na kadencję obejmującą
    lata 2022 – 2026.
15. Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Banku.
16. Przeprowadzenie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na kadencję obejmującą lata 2022 – 2026.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku i programu działalności Banku na 2022 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Banku.
21. Odczytanie protokołów komisji ds. odpowiedniości, podjęcie stosownych uchwał w sprawie.
22. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2022 – 2026.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2021 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2021 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania
    Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2021 rok.
26. Przerwa.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie”.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej PBS w Kwidzynie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
30. Przerwa.
31. Odczytanie protokołu Komisji wyborczej. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na kadencję obejmującą lata 2022 – 2026.
32. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. Podjęcie stosownej uchwały w sprawie.
33. Dyskusja. Wolne wnioski.
34. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej wraz z głosowaniem nad zgłoszonymi wnioskami.
35. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 03.06.2022r. na godz. 11.30.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za 2021r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projekty uchwał jakie mają być podjęte wyłożone będą do wglądu we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli.