ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie zawiadamia, że

 Zebranie Przedstawicieli PBS w Kwidzynie
odbędzie się dnia
26 marca 2020r. o godz. 11.00

w siedzibie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie
w sali Konferencyjnej (poziom II)

    z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok, w tym informacja z oceny kwalifikacji
   członków Zarządu Banku, funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz informacja o wynikach oceny
   stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 rok, w tym informacja z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok dla:
    a) Prezesa Zarządu Pani Ireny Kopik;
    b) Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Jankowskiego;
    c) Wiceprezesa Zarządu Pani Iwonny Floryańskiej;
    d) Wiceprezesa Zarządu Pani Anny Baprawskiej.
11. Przerwa.
12. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2019r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku i programu działalności Banku na 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Banku.
18. Dyskusja. Wolne wnioski.
19. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej wraz z głosowaniem nad zgłoszonymi wnioskami.
20. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 24 statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 26.03.2020r. na godz. 11.30.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych
uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za 2019r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projekty uchwał jakie mają być podjęte wyłożone będą do wglądu we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli.

                                                                   Zarząd

                                                                   Powiślańskiego Banku Spółdzielczego

                                                                  w Kwidzynie