Zebranie Przedstawicieli PBS w Kwidzynie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie zawiadamia, że
Zebranie Przedstawicieli PBS w Kwidzynie
odbędzie się dnia
22 maja 2026r. o godz. 11.00
w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego
Górki 3A, 82-500 Górki, Kwidzyn

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej, ds. odpowiedniości oraz wyborczej.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia liczebnego składu Rady Nadzorczej Banku na kadencję obejmującą lata 2026 – 2030.
7. Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Banku.
8. Przeprowadzenie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na kadencję obejmującą lata 2026 – 2030.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok, w tym informacja z oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz informacja o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i samooceny adekwatności Regulaminu Rady Nadzorczej oraz samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2025 rok, w tym informacja z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2025 rok dla:
    a) Prezesa Zarządu Pani Ireny Kopik;
    b) Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Jankowskiego;
    c) Wiceprezesa Zarządu Pani Iwonny Floryańskiej;
    d) Członka Zarządu Pani Moniki Chmielewskiej.
14. Przedstawienie realizacji wniosków wynikających z protokołu z lustracji przeprowadzonej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu za okres od 01.07.2021r. do 30.06.2024r.
15. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2025r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2025 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku i programu działalności Banku na 2026 rok.
20. Odczytanie protokołów komisji ds. odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na kadencję obejmującą lata 2026 – 2030.
    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji ds. odpowiedniości.
    Podjęcie stosownych uchwał w sprawie przyjęcia indywidualnych ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.
21. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2026 – 2030.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2025 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2025 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2025 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2025 rok.
26. Podjęcie uchwały w sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie w 2025 roku.

Przerwa.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie”.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z ITCARD Spółka Akcyjna w Warszawie.

Przerwa.

29. Odczytanie protokołu Komisji wyborczej.
    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na kadencję obejmującą lata 2026 – 2030.

30. Dokonanie przez Komisję ds. odpowiedniości zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie powołanej na kadencję obejmującą lata 2026 – 2030. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji ds. odpowiedniości z wyników zbiorowej oceny Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.
    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.

31. Dyskusja. Wolne wnioski.
32. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej wraz z głosowaniem nad zgłoszonymi wnioskami.
33. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 22.05.2026r. na godz. 11.30.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za 2025 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projekty uchwał jakie mają być podjęte wyłożone będą do wglądu we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli.

Informacja dla kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby chcące kandydować na członków Rady Nadzorczej muszą zostać poddane tzw. ocenie w trybie indywidualnej oceny pierwotnej odpowiedniości kandydata na członka rady nadzorczej (podstawa art. 22 aa Prawa bankowego).

Art.  22aa. Prawa bankowego

1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej
   o działalności mieszanej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w sposób ostrożny i stabilny.

W celu dokonania takiej oceny osoby chcące kandydować na członków Rady Nadzorczej zobowiązane są do złożenia, w  terminie Zebrania Przedstawicieli, stosownych oświadczań na Formularzach wraz z Załącznikami, które dostępne są w Wydziale Organizacyjnym Banku, bądź bezpośrednio na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (podstawa art. 22aa ust. 11 Prawa bankowego):

 https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/metodyka_oceny_odpowiedniosci_czlonkow_organow_podmiotow_nadzorowanych/formularze

Zdecydowanie rekomendujemy złożenie kompletu dokumentów w okresie poprzedzającym Zebranie Przedstawicieli, co umożliwi ich ewentualne uzupełnienie. W przypadku stwierdzenia braku możliwości uzupełnienia formularzy i/lub dokumentów złożonych na Zebraniu Przedstawicieli, należy odstąpić od powołania kandydata na stanowisko  (podstawa § 9 ust. 2 „Polityki w zakresie powoływania  i odwoływania,
a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego
w Kwidzynie”, stanowiącej załącznik do Uchwały Zebrania Przedstawicieli Powiślańskiego Banku Spółdzielczego
w Kwidzynie z dnia 28.05.2024r. nr 03/2024

 Więcej informacji udzieli Państwu  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego (tel. kontaktowy 55 261 45 36).

 Wykaz formularzy i oświadczeń, które powinien przedstawić Kandydat do oceny pierwotnej:

1. Załącznik P.A – wykształcenie
2. Załącznik P.B (b) – życiorys zawodowy (banki)
3. Załącznik P.C – pozycja w życiorysie
4. Załącznik P.D – kompetencje
5. Załącznik P.E (b) – niekaralność + Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny
6. Załącznik P.F (b) – rękojmia
7. Załącznik P.G (b) – sytuacja finansowa i konflikt interesów + Zaświadczenia właściwych organów podatkowych tj.:

– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

– zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.

8. Załącznik P.H – niezależność osądu
9. Załącznik P.I – łączenie funkcji
10. Załącznik P.J – poświęcanie czasu
11. Załącznik B.S – wymogi specjalistyczne dla banków spółdzielczych

Kwidzyn, dnia 28.04.2026r.

                                                                   Zarząd

                                                                   Powiślańskiego Banku Spółdzielczego

                                                                  w Kwidzynie